銀行未進駐反詐騙中心應急響應慢兩月91萬被騙子轉走

來源:廈門日報 2015-09-21 08:05 http://m.yitaiwm.com/ 海峽都市報電子版

　　25000元分分鐘就要被騙子轉走，銀行聯絡員卻因為權限不夠，還需要文書、上報總行、等節假日后才能查詢、止付。等3天后，騙子早把錢取出。

　　昨日，廈門市反詐騙中心通報稱，7月1日到9月10日，涉及非駐點的銀行賬戶詐騙案件有40起，涉案金額91萬余元均未能成功止付。

　　警方希望這些非駐點銀行能嚴格執行之前的應急處理機制，避免因響應太慢，使詐騙匯款被騙子轉移取現。

案例1

　　聯絡員電話沒接 39萬元未能凍結

　　今年7月21日，阿梅（化名）被冒充領導騙局詐騙，先后3次將共計39萬余元匯入騙子的銀行賬戶。當天上午9點多，阿梅報警，市反詐騙中心立即介入。

　　據市反詐騙中心工作人員介紹，在接到報警的10分鐘內，他們就聯系了該銀行的一名聯絡員，想要查清詐騙匯款的去向，并且進行緊急止付。不過，這名聯絡員的電話無人接聽，又聯系另一名聯絡員，電話還是沒接聽。

　　按照之前簽署的合作協議，市反詐騙中心工作人員填寫了《協助快速查詢（凍結）銀行賬戶通知書》，用傳真發給了該銀行預留的傳真號碼，但還是無人反饋。

　　對于市反詐騙中心工作人員的說法，該銀行尚未有人反饋此事，而凍結詐騙匯款已錯過了最佳時機，追回的希望很渺茫。這也成為2個月以來，市反詐騙中心未能凍結的單筆金額最高詐騙匯款。

案例2

　　聯絡員權限不夠未能提供匯款去向

　　9月2日下午3時55分，阿超（化名）在湖里萬達廣場報警，稱被人以代辦信用卡的名義騙走了25000元。市反詐騙中心工作人員查詢，發現阿超將這筆錢匯入騙子的銀行賬戶，阿超的卡里只剩下7.98元。

　　市反詐騙中心工作人員立即與該銀行聯絡員聯系，對方表示，這筆匯款的賬戶在外地，他沒有權限查詢，需要提供文書給該銀行總行才能查詢。而且，次日總行就要放假，需要等3天放假結束，上班后才能查詢。

　　市反詐騙中心工作人員說，只要能立即查清詐騙匯款的去向，他們就能很快凍結，避免匯款轉向下一級，阻止騙子取款。但該銀行聯絡員權限不夠，無法提供詐騙匯款去向，導致詐騙匯款繼續流轉向下一級，等3天后，騙子早把錢取出。

　　根據市反詐騙中心統計，從7月1日到9月10日，該銀行總共發生24起詐騙匯款，且均未能凍結，在涉及非駐點銀行的40余起詐騙案件中，已經超過了半數。

　【提醒】

　　非駐點銀行

　　緊急止付數為零

　　市反詐騙中心的一名警方負責人介紹說，未進駐該中心的銀行，仍存在詐騙案件多發、單筆詐騙金額較大，且緊急止付數為零的情況。

　　這名負責人還表示，部分未進駐該中心的銀行對于協作機制落實不到位，未及時給予聯絡員足夠的權限，處置響應不及時，造成詐騙匯款未能及時止付、凍結。

　　由于財務人員被騙的涉案數額一般較大，如不能及時凍結，將給公司造成重大損失。市反詐騙中心建議，公司開設銀行賬戶或進行交易時，盡量不要選擇那些未與市反詐騙中心建立協作關系的銀行，以免一旦不幸被騙，資金難以追回。

【數字】

　　30%

　　根據市反詐騙中心的統計，該中心成立至9月10日，通過與各駐點銀行的聯動，已成功凍結詐騙資金1000余萬元，全市詐騙發案數下降了30%以上。

　　40起

　　未進駐該中心的銀行總共40起案件發起止付，但沒有一起成功止付，涉案金額91萬元均未凍結。

　　50萬以上6起

　　據市反詐騙中心統計，7月份以來，全市共發生數額50萬元以上的虛假信息詐騙6起，其中有5起是利用微信或QQ冒充公司領導詐騙財務人員。

相關閱讀:: 170號段涉騙警情暴增已成為詐騙分子“新寵”2015-09-21

騙子上總裁研修班騙2000多萬多人被騙成其情人2015-09-20

女子急于離婚沒離成還被假冒協警的騙子騙走兩萬多2015-09-18

德化牛母岐層林盡染五彩斑斕

猜你喜歡:: 舞劇《沉沉的厝里情》開啟全國巡演首站在廈上演2025-11-20

廈門促進游戲全產業鏈發展最高獎勵單家企業500萬元2025-11-24

解碼中國經濟廈門大學宏觀經濟研究中心發布四個報告2025-11-07

評論(銀行未進駐反詐騙中心應急響應慢兩月91萬被騙子轉走) 已有0條評論: 您需要登錄后才可以評論，登錄| 注冊

來說兩句吧.......

登錄 | 注冊

匿名發表

頻道推薦: “廈門—克拉克”全貨運航線正式開通2025-12-05

廈門市應急管理局發出安全提示：有限空間作

火鍋肉丸如何選怎么吃廈門市場監管部門為

助力文旅數智化轉型廈門市出臺獎勵措施

新聞推薦: @所有人多項民生禮包加速落地快來查收三峽大壩變形？專家：又有人在惡意炒作北京新一波疫情為什么沒出現死亡病例？戴口罩、一米線疫情改變了哪些習慣？呼倫貝爾現幻日奇觀彩虹光帶環繞太陽

精彩視頻: 半城煙火半城花邂逅泉州冬日浪漫（視頻）

泉州豐澤街保險大廈路段，非機動車道長期成停車場，市民呼吁整治（視頻）

世遺泉州｜名居·李贄故居：古城煙火深處的思想圣地（視頻）

醫解百科︱為什么天冷更“傷心”？（視頻）

專題推薦: 關注泉城養老服務打造幸福老年生活

閩南網推出專題報道，以圖、文、視頻等形式，展現泉州在補齊養老事業短板，提升養老服

新征程，再出發——聚焦2021年全國兩會
 2020福建高考招錄

48小時點擊排行榜: 漳州臺商區黨工委書記到市第五醫院宣講黨漳州臺商區管委會主任深入一線宣講黨的二以練筑防以演備戰！漳州臺商區舉行森林云霄縣政府黨組（擴大）會議召開長泰區政府召開黨組會議暨第十七次常務會華安縣縣長調研全縣住建領域“兩重”項目華安縣城市文明建設工作會召開鯉城區委主要領導調研督導重點項目建設工

久久精品国产亚洲AV熟女-神马久久久久久久久久久 -国内自拍视频在线播放-亚洲av电影一区-亚洲图片另类小说-国产精品综合在线