廈門市反詐騙中心緊急啟動止付凍結36個賬號415萬元

來源:廈門晚報 2015-09-06 07:50 http://m.yitaiwm.com/ 海峽都市報電子版

　　“老板”在微信上發(fā)話，要求財務轉200萬元到一個指定賬戶，財務不到1小時就完成了轉賬手續(xù)。但隨后老板追問賬戶余額并要求再次轉賬，財務起了疑心:“這么折騰是要讓公司倒閉的節(jié)奏嗎？”這一問才發(fā)現(xiàn)，原來這個“老板”是冒牌貨。

　　財務嚇傻了，警方出手了——市反詐騙中心啟動緊急止付，半小時內(nèi)凍結第一個涉案賬戶，在接下來的數(shù)小時內(nèi)先后凍結了另外35個涉案賬號，共計415萬元。

　　【被騙了】

　　“老板”一句話200萬元沒了

　　財務嚇得直哆嗦

　　小李是廈門宜眾貿(mào)易有限公司的財務人員，8月31日凌晨她突然收到微信消息，有人要加她。一看對方的昵稱是公司老板的名字，頭像也一樣，她趕緊通過了驗證。

　　當日上午9點多，“老板”在微信上發(fā)話了，要小李把200萬元轉到一個指定的賬戶上。因為平時老板也經(jīng)常在QQ上要求她轉賬，而且這段時間都在國外，所以她也沒打電話，趕緊下樓去銀行辦了轉賬手續(xù)。9點50分，200萬元順利轉出。

　　過了一會，“老板”又來指令了。這次是問賬戶還有多少余額，要求轉到另外一個賬戶。這條微信讓小李感到吃驚:“老板不可能不知道余額有多少，而且這么頻繁轉賬巨額公款，會影響公司運轉，不對勁！”

　　主管聽了小李的報告也覺得有問題，經(jīng)詢問，得知老板根本沒下達過轉賬指令。這下小李傻眼了，在向警方報警時，她一直在不停地哆嗦。

　　【出手了】

　　警方追查贓款拆分賬戶

　　凍結涉案賬戶36個

　　接到警情已是當天上午10點34分，市反詐騙中心迅速介入。自該中心運作兩個月來，單起超過200萬元的案件，這還是第一起。

　　只用了3分鐘，工作人員就查明，200萬元被轉到外地一家農(nóng)行賬戶后，被拆分成兩筆，分別轉入工行和農(nóng)行的二級賬戶，隨后又再次分解，轉入20多個三級賬戶。

　　就在警方追查的這短短幾分鐘，這些款項還在不停地被拆解轉賬，動作最快的已轉入第六級子賬戶。警方解釋，詐騙團伙將涉案款項逐級細分轉賬，最終拆分到每個賬戶的金額不超過2萬元，由團伙成員分別通過柜員機提取現(xiàn)金。

　　想要截住這筆錢，就得和騙子們搶時間，趕在他們拆分提現(xiàn)之前凍結這些款項。工作人員爭分奪秒，核對賬戶信息、聯(lián)系對口銀行申請凍結，到當天中午1點多成功凍結了涉案的35個賬戶，395萬元款項被止付。

　　就在警方追款的同時，還不停有資金匯入這些賬戶，顯然小李并不是惟一的受騙對象。這些資金來一筆被凍結一筆，據(jù)悉，反詐騙中心總計凍結了36個涉案賬戶共415萬元。

　　【別忘了】

　　該學的防范別疏忽

　　被騙后記住賬號盡快報警

　　“騙子在短時間內(nèi)可以做到將贓款轉到第六級的子賬戶內(nèi)，證明他們是做足準備的。”警方提醒，無論個人還是企業(yè)都要提高反詐騙意識。據(jù)了解，此前警方曾組織兩次反詐騙宣傳，但被騙的這家公司都沒有派財務人員參加。

　　警方分析，此次被騙款項能迅速成功止付，關鍵是受害者在第一時間內(nèi)報警，并提供了騙子的賬號。“如果發(fā)現(xiàn)被騙，要馬上撥打110，反詐騙中心越早介入，就越有可能趕在贓款流失之前緊急止付。”民警說，報警時要提供轉賬雙方的姓名、賬號、交易銀行信息、匯款金額和憑證等一系列證據(jù)，有助于警方及時破案。

　　另外，如果有人通過QQ或微信申請加為好友時，不妨多一個心眼，即使對方顯示的是老板或上級領導的名稱和頭像也不要輕信，尤其是轉賬等涉及財物的要求，務必與對方電話聯(lián)系核實，以免上當受騙。

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