從的“零口供”到9名被告人全部認罪認罰檢察官如何突破？

來源:檢察日報 2020-06-23 09:54 http://m.yitaiwm.com/

　　6月16日，由浙江省紹興市檢察院提起公訴的被告人劉某等9人詐騙案一審宣判，法院采納檢察機關全部量刑建議，依法判處劉某等9人十五年至三年不等有期徒刑。據悉，該案涉案金額高達6200余萬元，從最初的“零口供”到庭審前9名被告人全部認罪認罰，同時，3名同案人員被依法立案監督。

　　一場套取本金的騙局

　　2018年的一天，愛好炒股的朱女士接到了一個電話，電話里的“小楊”宣稱公司有很好的賺錢項目。在小楊的建議下，朱女士加了群，群里每天都有人發送獲利截圖，分享自己賺錢的信息。在股票市場屢屢碰壁的朱女士動了心，當即下載了小楊公司的“匯金聚富”App，又在“鄧老師”的指導下，購買了5.75萬元的股市期貨產品。

　　持有了一段時間后，朱女士將賺到的3000元提現，但自己投資的5.75萬元本金卻始終無法提取。朱女士多次詢問后才知道，本金是用于購買合約的“權利金”，不能退還。朱女士這才意識到自己被騙，立即報案。

　　實際上，在“匯金聚福”“易盈財富”App上購買期權的96.8%的客戶都產生了虧損。經法院審理查明，從2018年7月開始，劉某等9人以炒股理念解釋期權炒作誤導客戶，故意回避期權權利金不退的事實，吸引客戶在公司的“匯金聚福”“易盈財富”App上購買期權，以自己控制的多家公司通過期貨公司自買自賣，截至案發時，劉某等9人在短時間內共騙取6200余萬元。

　　8名犯罪嫌疑人認罪認罰

　　2019年8月12日，劉某等9人涉嫌詐騙案移送至紹興市檢察院，員額檢察官張立新和檢察官助理王圣虎在審查案卷、提審犯罪嫌疑人時發現，無論是問及盈利模式還是資金去向，主犯劉某均以“不清楚”“沒有”進行回復。

　　為此，檢察官調整策略，首先重點審查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行為，并對他們進行認罪認罰從寬制度的釋法說理，后根據謝某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的認罪認罰表現，提出了精準量刑建議。8名犯罪嫌疑人在律師的見證下，自愿簽署了認罪認罰具結書。

　　將其他8名犯罪嫌疑人的詳細供述與現有證據結合，已經可以客觀清晰地展示劉某的犯罪手段，以及在該案中的作用、地位。但檢察官仍多次告知劉某認罪認罰從寬制度，并和劉某的律師溝通，同時不斷引導公安機關取證，進一步完善證據鏈條。

　　突破“零口供”揪出幕后主使

　　在劉某“零口供”的情況下，其余8名犯罪嫌疑人的供述中，劉某一直充當著“主犯”的角色，然而，檢察官在仔細審查案卷時卻發現了蹊蹺的地方。

　　劉某控制的公司規定了總監、業務經理等有不同的提成比例。在審查財務報表時，檢察官發現該公司存在股東A和股東B，股東B拿到的分成占到所有客戶虧損的70%，從涉案金額推出股東A是劉某，那么股東B又是誰呢？

　　隨著對案情的深入了解，“楊某”進入了檢察官的視野。為印證楊某就是股東B，檢察官在訊問中側重挖掘楊某的信息，最終在犯罪嫌疑人程某（另案處理）的供述中找到了線索。據程某供述，楊某在公司是沒有辦公室的。但作為重要人物，劉某的口供更顯得重要。

　　得知8名犯罪嫌疑人都已簽署認罪認罰具結書，得到了檢察機關從寬的量刑建議，劉某內心開始動搖。在辦案檢察官的多次釋法說理下，劉某在退贓300余萬元的基礎上，不但如實交代了自己的全部犯罪事實，而且主動交代了幕后主使楊某和他專屬財務的存在。至此，楊某的犯罪行為得到了充分的印證。

　　除此之外，檢察官在審查中還發現，期貨公司還有其他人員也存在詐騙嫌疑。5月底，紹興市檢察院向公安機關發出了對包括楊某在內的3名犯罪嫌疑人進行立案監督的法律文書。